Haovisa News：9月20日，新加坡警察部队发文表示，针对本地最大起洗黑钱案采取进一步行动，已起获总价值超过24亿新元（约128亿元人民币）的资产，并发布了禁止处置令。警方称，这起案件涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动，并清洗犯罪所得的外籍人士。该案被逮捕的10人虽然持有外国护照甚至多国护照，但原籍均为中国福建，且涉及到多起缅甸、国内的赌博、洗钱等案件，多人是中国警方通缉人员。

受该案件影响，新加坡各银行正加强对持其他国籍护照华裔客户的审查。一些银行一直在对持有与投资有关护照的华裔客户的开户申请和交易进行审查，有银行正在关闭柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民的部分客户账户。

作为国际金融中心，新加坡与中国香港一直存在竞争关系，两者都是华人聚集区，也是全球富豪、加密行业从业者等的聚集地，而当下，争夺世界Web3.0中心的地位成为新加坡和中国香港间的另外一个热点话题。由于新加坡的涉华24 亿洗钱案，新加坡各银行将不再接受原籍中国客户持有岛国护照为身份证明。

金额局在8月30日发出一份通知信给本地金融机构的合规主管，要求他们审查从2020年初开始，与洗黑钱案件有关人士的不寻常或可疑交易，下个月起，存量小国护照客户将面临被直接关户的处境。

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